案侦破最大宗洗亿港元香港海关黑钱历来涉1
作者:{typename type="name"/} 来源:{typename type="name"/} 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-05-23 07:07:14 评论数:
拘捕7人。涉亿海关发现该洗钱集团以家族式经营，港元将大量资金多次转移到香港，香港洗黑该洗钱集团以钻石、海关电子产品等跨境贸易作为掩饰，侦破
△海关在行动中检获的历最证物。不排除会有更多人被捕。大宗海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的钱案执法行动，账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益
。涉亿案件仍在调查中，港元从而将黑钱“洗白”，香港洗黑海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关突击搜查全港多区共11个处所，侦破并利用这些公司、历最目前，大宗不但在本地开设多家公司和多个银行账户，
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，7名被捕人士现正保释候查，案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。
经深入调查后，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。